prettygame
รวบให้คุณแล้วที่นี่ prettygame บาคาร่า สล็อต แทงบอล เสือมังกร
By admin | | 0 Comments |
prettygame

มีมิจฉาชีพตลอดมา น่าเวทนาที่จะมีอาชญากรรมเกิดขึ้นเสมอ แม้กระนั้นเหตุการณ์แปรไปนอกเหนือจากการคดโกงการปล้นหรือการจู่โจมด้านกายภาพของผู้กระทำผิดกฎหมายทั่วๆไป ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้ข้อบังคับในขณะนี้พบว่าตนเองจำต้องแข่งกับเวลาเพื่อกัดกันผู้ร้ายที่มีความสามารถและไม่เผยตัวตนในทุกช่วงอายุภูมิหลังแล้วก็ภูมิศาสตร์ มิจฉาชีพไซเบอร์สเปซพวกนี้มักสร้างความย่ำแย่รุนแรงที่สุดด้วยผู้กระทำดปุ่มคอมพิวเตอร์เพียงแค่นั้น
แบบอย่างเล็กน้อย เช่น การฟอกเงินซึ่งนำเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกกฎหมายจากแหล่งหนึ่งและก็ปลอมว่ามาจากแหล่งอื่น prettygame แม้ตรวจเจอบางทีอาจถูกยึดเงิน ผู้ลักลอบขนเงินอย่างไม่ถูกกฎหมายปกติจะเอาไปใช้ส่วนตัวจากแหล่งเดียว

อดีตกาลรักษาการรองผู้อำนวยการข้างดำเนินการ CIA นอกสหรัฐอเมริกา Jack Devine มีประสบการณ์ต่อสู้กับผู้กระทำผิดกฎหมายที่มีความสลับซับซ้อนมานานหลายทศวรรษ ตั้งแต่ปีพ. ศาสตราจารย์ 2510-2542 เขาปฏิบัติงานให้กับผู้อำนวยการหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา 11 คนและก็ผู้นำหกคนตั้งแต่ริชาร์ดนิกสันถึงใบเสร็จรับเงินคลินตัน

Stanley Arkin ทนายที่กล้าหาญแล้วก็โด่งดังของนิวยอร์กได้เปิดตัว The Arkin Group ในปี 2000 บริษัท ที่ปรึกษาและก็ข่าวกรองด้านการเสี่ยงระดับประเทศให้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์และก็การวิเคราะห์ซึ่งช่วยลดการเสี่ยงและก็เพิ่มผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้าสำหรับการตกลงใจที่สำคัญ

Devine ชื่นชมความรู้ความเข้าใจของเทคโนโลยีระดับสูงสำหรับเพื่อการสะสมแล้วก็บูรณาการข้อมูลในเวลาเดียวกันก็เห็นด้วยจุดด้วย “ สิ่งกลุ่มนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เหลือเชื่อ แต่ว่าปัญหาก็คือผู้ร้ายก็มีด้วยเหมือนกัน เงินเยอะมากทำให้อุตสาหกรรมคาสิโนเป็นมูลเหตุของกิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายที่นานาประการครอบคลุมอาชญากรรมที่มีการตั้งขึ้นผู้กระทำผิดกฎหมายผู้เดียวรวมทั้งกรุ๊ปแฮ็ก

กิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายมีความเจริญเกินกว่าที่ผู้บังคับใช้ข้อบังคับจะให้ความใส่ใจกับความปลอดภัยแล้วก็เคาน์เตอร์การ์ด เวลานี้ความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นของผู้กระทำผิดกฎหมายทำให้พวกเราคิดเชิงคุ้มครอง ผู้กระทำผิดกฎหมายไซเบอร์คิดว่าการแฮ็กเกมเป็นวิถีทางสร้างรายได้ มันก่อให้เกิดผลเสียต่อการรวม 'ทรัพย์สินเกม' ที่มีค่ายกตัวอย่างเช่นเกมไพ่รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันเอาไว้ในบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ ภายหลังจากเล่าเรียน 'จุดมุ่งหมายของจังหวะ' ผู้กระทำผิดกฎหมายจะเพียรพยายามติดต่อโดยตรงเพื่อสร้างความเป็นคนแล้วก็ปรับแก้ประสบการณ์ให้เป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวทำให้เหยื่อกลุ่มนี้ถูกแฮ็ก "Devine States

การฟอกเงินและก็การขโมย

การฟอกเงินที่แพร่หลายครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การจำนำไปจนกระทั่งการฉ้อฉลด้านการดูแลรักษาสุขภาพไปจนกระทั่งการดำเนินงานคาสิโน แม้กระนั้นมาตรการต้านอาชญากรรมระดับสูงกำลังประสบผลสำเร็จ Fredric Gushin กรรมการผู้จัดการของ Spectrum Gaming ย้ำว่าการเล่นเกมที่ปลอดภัยและก็น่าไว้วางใจมักขึ้นกับภูมิศาสตร์ เขาแบ่งการเล่นเกมออกเป็นสองเขตอำนาจศาลที่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับของค่ายข้างในประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดายุโรปประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศออสเตรเลียและก็ที่เหลือของโลกที่ไม่มีการควบคุม

สหภาพยุโรป (EU) จัดว่าการเล่นเกมอย่างไม่คดโกงเป็นสิ่งจำเป็นและก็ปรับแต่งระเบียบโดยตลอด คำบัญชา AML ฉบับที่ 4 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เสนอแนะปัจจุบันของสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้ในมิ.ย. 2017

Gushin บอกว่า“ สำหรับเพื่อการเผยกิจกรรมที่น่าสงสัยประเทศสมาชิกได้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัติของแต่ละบุคคลซึ่งสอดคล้องกับคำบัญชาสำหรับชนิดของเกมการเป็นเจ้าของและก็การควบคุม เขตอำนาจศาลที่มีการควบคุมได้กำหนดมาตรการควบคุมการฟอกเงินเชิงรุก ฉันมองเห็นความข้องเกี่ยวที่ไม่เหมือนกันระหว่างเขตอำนาจศาลที่มีการควบคุมต่ำที่สุดแล้วก็ปัญหาด้านการฟอกเงินที่ทรามที่สุด”

ขณะที่ประเทศในเอเซียอาคเนย์ได้แก่เวียดนามเขมรเมียนมาร์แล้วก็ไทยแล้วก็อดีตกาลรัสเซียรวมทั้งประเทศในแอฟริกา reviewcasino ยังขาดส่วนประกอบการดูแลดูแลที่สลับซับซ้อน Gushin มั่นใจว่าพวกเขาจะอยู่ได้ตลอดระยะเวลา เขาช่วยเหลือโปรแกรมการกระทำตามกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเพื่อปกป้องเงินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจากการปล้นสินทรัพย์ระหว่างชาติและก็การจัดหารายได้ทุนจากการจราจล

กฎเกณฑ์สำหรับเพื่อการประพฤติตามกฎเกณฑ์

แนวความคิดหัวข้อการกระทำตามข้อบัญญัติที่เคร่งครัดมีมาตั้งแต่ยุคกระดาษ ตั้งแต่ปีพ. ศาสตราจารย์ 2521 ถึงต้นปีพ. ศาสตราจารย์ 2543 มหาสมุทรแอตแลนติกสิตีมีการผูกขาดเกมริมตลิ่งทิศตะวันออก หน่วยงานควบคุมดูแลไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับหลายพันล้านที่ไหลผ่านเขตอำนาจศาลเดียวนี้

อดีตกาลข้าราชการพิเศษของ FBI Thomas W. Raftery III (1988-2010) อยู่ตรงนั้น ใบรับรองการเรียนรู้ของเขาในด้านเศรษฐวิทยาการบัญชีรวมทั้งในฐานะคนตรวจสอบการคดโกงที่ได้รับการยืนยัน (CFE) ได้ฝึกฝนให้เขาเผยการโกงรวมทั้งอาชญากรรมปกขาว

เขาประจันหน้ากับการโกงในความพากเพียรสำหรับในการฟื้นฟูอัฟกานิสถานรวมทั้งยังเป็นผู้ตรวจการคนแรกของ Delaware River Port Authority และก็ Port Authority Transit Corp หน่วยงานกลุ่มนี้ปฏิบัติการสะพานแล้วก็รถไฟที่เชื่อมระหว่าง Pennsylvania แล้วก็ New Jersey Raftery เป็นหัวหน้าหน่วยงานล้มล้างการโกงสาธารณะของเมืองนวร์ก (นิวพบร์ซีย์) โดยติดต่อกับ FBI, IRS, US Customs แล้วก็ New Jersey State Police (NJSP)

ความชำนาญของ Raftery นำมาซึ่งการทำให้เขาย้ายไปที่มหาสมุทรแอตแลนติกสิตีในปี 1995 ซึ่งเขาเป็นผู้กำกับโครงงานฉ้อฉลสาธารณะจนกระทั่งปี 2010 เขาเป็นหัวหน้าหน่วยงานด้านการฟอกเงินคาสิโนมหาสมุทรแอตแลนติกสิตีซึ่งเป็นกรุ๊ปที่มีสมาชิกของ FBI, IRS, ศุลกากรสหรัฐ, ที่ทำการทำลายล้างสารเสพติด ( ปกรมประชาสงเคราะห์)

เนื้อหางานรวมทั้งการตรวจตราการฟอกเงินรวมทั้งอาชญากรรมคาสิโนที่เกี่ยวรวมทั้งการพิจารณากิจกรรมที่น่าสงสัยรวมทั้งรายงานธุรกรรมของคาสิโน Raftery ชอบค้นหาแผนการที่เรียกว่า "การจัดส่วนประกอบ" หรือ "การเล่นสเมิร์ฟ"

เขาชี้แจงว่า“ Smurfing แบ่งเงินจำนวนไม่ใช่น้อยเป็นปริมาณน้อยเพื่อเลี่ยงการตรวจจับ มักใช้มากยิ่งกว่าหนึ่งคนภายในการฟอกเงินผ่านคาสิโน ข่าวดีก็คือคาสิโนตระเตรียมจัดการกับมันได้ดีมากว่า”

ภายหลังจากออกมาจากการบังคับใช้ข้อบังคับ Raftery ได้เปิดตัว The Falcon Consulting Group, International, LLC ในเมืองนิวพบร์ซีย์ในพฤษภาคม 2014 กรุ๊ปผู้แทนพิเศษที่เกษียณจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางกองทหารของเมืองตำรวจประจำเขตรวมทั้งเขตแดนและก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินให้บริการมากมายก่ายกอง บัญชีรายชื่อของพวกเขารวมทั้งการต้านการฟอกเงินรวมทั้งการช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมการพิจารณาเรื่องราวไต่สวนการคาดการณ์การกระทำตามข้อกำหนดความปลอดภัยทางไซเบอร์การคดโกงแล้วก็การบัญชีทางนิติเวช

วัสดุต่อสู้อาชญากรรมอะไรที่ช่วย Raftery?
โครงข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางด้านการเงิน(FinCEN) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ระดับประเทศสำหรับสถาบันการเงินรวมทั้งคาสิโนที่มีเงินมากยิ่งกว่า 1 ล้านดอลลาร์ พวกเขาจำต้องส่งกลยุทธ์กระทำตามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยพิเคราะห์จากการเสี่ยงเฉพาะของสินค้ารวมทั้งบริการคาสิโนของตัวเอง

การคาดคะเนการเสี่ยง

Raftery เรียกร้องให้คาสิโนทุกหย่อมหญ้าปฏิบัติการประเมินการเสี่ยงสำหรับในการฟอกเงินของตัวเองโดยพินิจพิเคราะห์จากขนาดที่ตั้งจำนวนเงินดอลลาร์จำพวกของเกมโปรไฟล์ลูกค้าและก็การควบคุมด้านใน เขาบอกว่า“ รายงานทั้งปวงส่งถึง FinCEN โดยตรงซึ่งอาจมีการปรับระดับรุนแรงสำหรับในการไม่ประพฤติตาม ตั้งแต่เมษายนถึงตุลาคม 2559 FinCEN ได้ปรับคาสิโนสามที่ทั่วราชอาณาจักรรวมเป็นเงิน 16 ล้านดอลลาร์”

พ.ร.บ.ความลับของแบงค์ (“ BSA”) ซึ่งเป็นชุดข้อบังคับและก็ข้อกำหนดของรัฐบาลกึ่งกลางที่สลับซับซ้อนกำหนดให้สถาบันการเงินจำต้องเก็บบันทึกทำรายงานและก็ทำงานตรวจตราสถานะเพื่อช่วยรัฐบาลสำหรับในการตรวจอาชญากรรมด้านการเงิน ความไม่ประสบผลสำเร็จสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายสูง รายงานธุรกรรมสกุลเงินที่ได้รับคำบัญชา - คาสิโน (CTR-C) ทำเอกสารให้บุคคล "ชำระเงิน" https://sagaming.run/ มากยิ่งกว่า 10,000 ดอลลาร์ในคราวเดียว Raftery บอกว่า“ มาตรฐาน 10,000 ดอลลาร์นี้นับว่าเป็นเวลายาวนานหลายปีโดยไม่มีการปรับอัตราเงินเฟ้อ

รายงาน CTR-C ได้มาจากธุรกรรมเงินสดที่เกี่ยวกับทั้งคนทั่วๆไปรวมทั้งผู้กระทำผิดกฎหมาย มีเพียงแค่จินตนาการของบุคคลเพียงแค่นั้นที่ จำกัด กรรมวิธีฟอกเงินของพวกเขา บางบุคคลใช้เวลาสำหรับในการ "เบิกเงิน" ตรงเวลายาวนานหลายวันเพื่อปกป้องการตรวจจับโดยข้าราชการคาสิโน FinCEN ยังอยากได้การฝึกอบรมด้านการต้านการฟอกเงินของเจ้าหน้าที่คาสิโนรวมทั้งหัวหน้าหลุมเป็นด่านแรกสำหรับเพื่อการคุ้มครอง "

นอกนั้นคาสิโนยังยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย -C (SAR-C) เกี่ยวกับลูกค้าที่แสดงกริยาที่น่าสงสัยและก็ FinCEN จะได้รับสำเนา SAR-C เป็นวัสดุที่มีค่าสำหรับในการช่วยบังคับใช้ข้อบังคับยั้งแล้วก็ติดตามกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

พ.ร.บ.ผู้รักชาติของอเมริกาได้ปรับแต่ง BSA ภายหลังจากการจู่โจมของผู้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงช่วงวันที่ 11 เดือนกันยายน 2544 มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมมาตรการของสหรัฐอเมริกาสำหรับการปกป้องตรวจค้นแล้วก็ฟ้องกับการฟอกเงินระหว่างชาติรวมทั้งการจัดหารายได้ทุนเพื่อการก่อให้เกิดเหตุร้าย พ.ร.บ.ผู้รักชาติอำนวยความสะดวกให้สถาบันการเงินรวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลของคาสิโนในตอนที่คุ้มครองป้องกันพวกเขาจากความยอมสารภาพ

Raftery บอกว่าการฟอกเงินเป็นส่วนประกอบหนึ่งของภาพที่กว้างขึ้น การโกงอาจมีอยู่สำหรับเพื่อการตกลงใจสำหรับในการให้ใบอนุมัติรวมทั้งการกำหนดอัตราภาษีที่บางทีอาจมีผลต่อการเล่นเกม

อุตสาหกรรมเกมได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการกระทำตามข้อกำหนดของตนตั้งแต่ปี 2549 ตามรายงานวันที่ 1 เดือนธันวาคม 2559 จากหน่วยงานดำเนินการทางด้านการเงินระหว่างรัฐบาลที่มีอิสรภาพ (FATF) การศึกษาเรียนรู้ที่เผยแพร่ทุกๆ10 ปีชื่นชมความเพียรพยายามสำหรับการต้านทานการฟอกเงินรวมทั้งการต้านทานการก่อวินาศกรรมของสโมสรเกมอเมริกัน (AGA) ด้วยความเข้าใจถึงจุดสำคัญที่มากขึ้นเรื่อยๆ AGA ก็เลยก้าวผ่านข้อแนะนำก่อนหน้าที่ผ่านมาผ่านวิธีการระบุตัวตนของลูกค้าที่ได้รับการปรับแต่งการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยแล้วก็การควบคุมดูแลแล้วก็สำรวจการปฏิบัติงานต้านการฟอกเงิน


รายงานฉบับบริบูรณ์นี้ช่วยหน่วยงานควบคุมดูแลจากต่างแดนสำหรับในการวินิจฉัยความเหมาะสมของเอกสารสิทธิ์การเล่นเกมและก็ความรู้ความเข้าใจสำหรับการดูแลดูแลของเขตอำนาจศาลสำหรับเพื่อการเจอหน้ากับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันการเงินยังคงใช้การค้นคว้าวิจัย FATF เพื่อพินิจสินเชื่อของลูกค้าและก็ความสมบูรณ์ของบัญชี

ตั้งแต่แมื่อรับงานช่วงวันที่ 1 ก.ค. 2013 Geoff Freeman ซีอีโอ / ประธาน AGA ได้ช่วยเหลือการควบคุมการเล่นเกมที่ครัดเคร่งมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งรวมทั้งการเดิมพันกีฬาที่มีการควบคุม แล้วผู้อำนวยการ FinCEN Jennifer Shasky-Calvery ได้ท้าคาสิโนให้เปลี่ยนแปลงการกระทำตามข้อกำหนดในงาน G2E 2013 เร็วนี้ๆ AGA ก็ได้เปิดตัววิถีทางปฏิบัติที่ดีเยี่ยมที่สุดในการทำตามหลักเกณฑ์ AML ในปี 2014 เร็วนี้ๆโดยจะมีการอัปเดตทุกปี

ฟรีแมนบอกว่าตลอดสี่ปีที่ล่วงเลยไป“ AGA ได้สร้างความร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลกึ่งกลางซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ”

การเป็นพวกของ AGA ได้รับการตอบกลับอย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในกรุ๊ป บริษัท ระหว่างชาติตัวอย่างเช่น MGM Resorts International รวมทั้ง Las Vegas Sands ดังที่ Gushin พูดว่า“ นักการพนันที่มาจากมาเก๊าไปยังลาสเวกัสเจอปัญหาที่บางทีอาจเกิดขึ้น ผู้แทนคาสิโนมิได้เป็นผู้แทนขยะอีกต่อไปในเวลานี้ยื่น CTR-C ของพวกเขา แนวทางการนี้ยังคุ้มครองตัวตนของผู้เล่นด้วย”

บริษัท รวมทั้งเขตอำนาจศาลสามารถปกป้องตนเองได้ยังไง?

หน่วยสืบราชการลับที่สลับซับซ้อนช่วยเสริมการบังคับใช้ข้อบังคับ ผู้ชำนาญที่นานาประการของ Arkin Group ซึ่งดำเนินงานในรัฐบาลสหรัฐโลกที่แผนการแล้วก็ภาคเอกชนทำรายงานข่าวกรองโดยตลอดการวัดช่องว่างด้านความปลอดภัยทางด้านกายภาพแล้วก็การวิเคราะห์ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โครงข่ายผู้ชำนาญที่กว้างใหญ่ของพวกเขาในหน่วยงานภาครัฐรอชี้แนะทางแก้ไขในเหตุการณ์วิกฤตไซเบอร์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเร็ว

Devine พูดว่า“ ภัยรุกรามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกมเขยื้อนเร็วเท่าๆกับพัฒนาการของเกมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆไม่ จำกัด เฉพาะเงินซึ่งถูกโจรกรรมอีกต่อไป ตอนนี้เรื่องจริงเปรียบเสมือนเป็นภูมิทัศน์ใหม่รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นทางไซเบอร์ที่ประสมประสานกับปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านกายภาพ ข้อหนักใจอย่างหนึ่งเป็นการบุกรุกข้อมูลแล้วก็การใช้แพลตฟอร์มเกมสามารถแพร่เชื้อไวรัสลักขโมยข้อมูลผู้ใช้แล้วก็ปิดการใช้แรงงานโครงข่ายที่กว้างขึ้น สิ่งนี้นำมาซึ่งการก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เป็นอัมพาตข้างในโลกทางด้านกายภาพ”

คาสิโนสามารถที่จะนำมาทำอะไรได้บ้าง? Devine สารภาพว่าถึงแม้ว่าคาสิโนจะรับทราบถึงการสิ้นไปรวมทั้งการ…